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    3. 今天是歡迎您來到湖北銀行!

      湖北銀行股份有限公司關于召開2020年度股東大會的通知

      發布時間:2021-07-21

      各位股東:

      根據《公司法》、本行《公司章程》和實際工作需要,本行董事會決定于2021年8月10日召開2020年度股東大會。現將有關事項通知如下:

      一、會議基本情況

      (一)會議屆次:湖北銀行股份有限公司2020年度股東大會。

      (二)會議召集人:湖北銀行股份有限公司董事會。

      (三)會議時間:2021年8月10日,下午14:30。

      (四)會議地點:湖北銀行大廈18樓會議室(湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟)

      (五)會議召開方式:現場會議,記名投票表決。

      (六)參會對象:

      1.截至2021年8月5日登記在冊的本行全體股東均有權出席股東大會。

      2.本行董事、監事、董事會秘書和高級管理人員。

      3.國浩律師(武漢)事務所律師。

      二、會議內容

      1.審議《湖北銀行2020年度董事會工作報告》;

      2.審議《湖北銀行2020年度監事會工作報告》;

      3.審議《湖北銀行2020年度財務決算報告》;

      4.審議《湖北銀行2021年綜合經營計劃暨財務預算報告》;

      5.審議《湖北銀行2020年度利潤分配方案》;

      6.審議《關于確定湖北銀行2020年度利潤分配股權登記日的議案》;

      7.審議《關于核定董事2020年度薪酬的議案》;

      8.審議《關于核定監事2020年度薪酬的議案》;

      9.審議《湖北銀行監事會對董事、監事、高管人員2020年度履職評價報告》;

      10.審議《湖北銀行2020年度關聯交易管理專項報告》;

      11.審議《關于申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市的議案》;

      12.審議《關于申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市過程中授權的議案》;

      13.審議《關于<上市后未來三年股東分紅回報規劃>的議案》;

      14.審議《關于<上市后三年內穩定股價預案>的議案》;

      15.審議《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市事項出具有關承諾并提出相應約束措施的議案》;

      16.審議《關于申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市募集資金用途及其可行性分析的議案》;

      17.審議《關于申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市前滾存利潤分配方案的議案》;

      18.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司章程>的議案》;

      19.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司股東大會議事規則>的議案》;

      20.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司董事會議事規則>的議案》;

      21.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司監事會議事規則>的議案》;

      22.審議《關于上市后<湖北銀行股份有限公司章程(草案)>的議案》;

      23.審議《關于上市后<湖北銀行股份有限公司股東大會議事規則(草案)>的議案》;

      24.審議《關于上市后<湖北銀行股份有限公司董事會議事規則(草案)>的議案》;

      25.審議《關于上市后<湖北銀行股份有限公司監事會議事規則(草案)>的議案》;

      26.審議《關于<湖北銀行股份有限公司募集資金管理辦法(草案)>的議案》;

      27.審議《關于<湖北銀行股份有限公司獨立董事制度>的議案》;

      28.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司股權管理辦法>的議案》;

      29.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司信息披露管理辦法>的議案》;

      30.審議《關于修訂<湖北銀行股份有限公司與內部人和股東關聯交易管理辦法>的議案》;

      31.審議《關于<湖北銀行股份有限公司外部監事制度>的議案》。

      三、會議登記方法

      (一)登記方式:現場登記。

      (二)登記時間:2021年8月10日,13:00—14:30。

      (三)登記地點:湖北銀行總部18樓會議室。

      (四)登記要求:

      1.法人股東登記資料:法定代表人出席會議的,應提供營業執照復印件、法定代表人在職證明、法定代表人身份證和股權證持有卡復印件;委托代理人出席會議的,應提供營業執照復印件、法定代表人在職證明、授權委托書原件、委托代理人身份證和股權證持有卡復印件。上述資料須加蓋單位公章。

      2.自然人股東登記資料:應提供本人身份證和股權證持有卡復印件;委托代理人出席會議的,應提供授權委托書原件、本人身份證和股權證持有卡復印件。

      四、聯系方式

      通訊地址:湖北省武漢市武昌區水果湖街中北路86號漢街總部國際8棟湖北銀行董事會辦公室。

      聯系人:范露琳、鄭旭方。

      聯系電話:027-87138365。

      電子郵箱:zhengxufanga@163.com

       

      附件:1.法定代表人在職證明.doc

            2.授權委托書.doc

       

       

      湖北銀行股份有限公司董事會

      2021年7月20日

       

       

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